npp-solar.ru
Советы юриста

АСВ обнаружило хищение ОФЗ на 8 млрд рублей из Интеркоммерц Банка

Вопрос:

АСВ обнаружило хищение ОФЗ на 8 млрд рублей из Интеркоммерц Банка. Уголовное дело в отношении бывшего председателя правления Интеркоммерц Банка по факту хищения ценных бумаг касается облигаций федерального займа, сообщили RNS в Агентстве по страхованию вкладов.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса было возбуждено в сентябре 2016 года, оно объединено с возбужденным ранее уголовным делом о хищении средств при заключении договоров купли-продажи валюты. Дело возбуждено против бывшего председателя правления Интеркоммерца Александра Бугаевского и неустановленных лиц.

Уголовное дело возбуждено по факту списания со счета депо банка, открытого в ОАО Рай, Ман энд Гор секьюритиз, облигаций федерального займа, рассказали в АСВ. Ущерб оценивается более чем в 8 млрд рублей. В результате указанных действий банку причинен ущерб в размере 8 022 888 000 рублей, равный сумме номинальной стоимости облигаций (7 925 000 000 рублей) и выплаченного, но не полученного банком купонного дохода (97 888 000 рублей), уточнили в АСВ.

Рай, Ман энд Гор Секьюритиз лишилась лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 21 января 2016 года, а 8 февраля 2016-го ЦБ отозвал лицензию у Интеркоммерца. Временная администрация обнаружила дыру в капитале банка в 65,2 млрд рублей. По данным временной администрации, ссуды почти на 50 млрд рублей носили технический характер.

После отзыва у банка лицензии ЦБ и АСВ направили в правоохранительные органы заявления по фактам списания денег с корсчета Интеркоммерца в Hinduja Bank (Швейцария), заключения договоров купли-продажи с компаниями Fromark Investments (Кипр) и Tourinvest Services (Гонконг).

О возбуждении уголовного дела против Бугаевского по факту вывода денег в ходе сделок купли-продажи валюты Следственный комитет сообщал в ноябре 2016 года. По версии следствия, в период с 21 по 25 января 2016 года Бугаевский произвел списание на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей данному банку, в сумме более 45 миллионов евро, или свыше 3,9 миллиарда в рублевом эквиваленте, говорилось в сообщении АСВ.

Бугаевский объявлен в розыск, на его имущество наложен арест. Самое свежее.

03.06.2017

Юридическая консультация онлайн

Ответы на вопросы

Чернов Н. В.
11.06.2017

Добрый день.

npp-solar.ru

Похожие вопросы

© 2011-2016 npp-solar.ru - Бесплатные консультации юриста.